Съобщение от AUSTRAC за нарастването на случаите на нарушения на закона, свързани с криптовалути

AUSTRAC, като австралийски център за счетоводство и анализ на финансови транзакции, уведоми за увеличаване на броя на престъпленията в цифровия финансов сектор, въз основа на развитието на индустрията на криптовалутите.

Отчетът предоставя данни от ACSC (Център за киберсигурност на Австралия) за регистриране на 500 атаки от програми, занимаващи се с изнудване, в интервала: от 2020 до 2021 финансова година. Според статистиката цифрата е с 15% по-висока спрямо предходния период. По този начин за австралийското общество престъпността в киберпространството е нарастваща заплаха.

Публикуването на съобщението се случи след пускането на няколко нови инструкции от регулатора. Тяхната цел е да помогнат на организациите:

• откриване на незаконна употреба на цифрова валута от клиента;
• откриване на плащания към представители на програми за изнудване на парични активи.

По отношение на дебанкирането на потребители единствено по подозрение за извършване на незаконни дейности, AUSTRAC прогнозира значителни негативни последици, които ще засегнат икономиката на страната.

По отношение на програмите за изнудване на парични активи, инструкциите събраха характерни черти, които определят фактите на изнудване:

1. Показване на нетърпение по отношение на продължителността на транзакциите.
2. Нетипични и внезапни операции в голям мащаб с нови организации.
3. Прехвърляне на налични средства към криптовалута.

AUSTRAC отбеляза, че жертвите често мълчат за факта на изнудване и не се обръщат към съответните органи. Те се страхуват от ненужна публичност и правят всичко, за да възстановят и възстановят предишното състояние на дейността си за кратко време. Регулаторът призова своите потребители да докладват за случаи на изнудване на ACSC ReportCyber и правоприлагащите органи.

AUSTRAC класифицира следните дейности като незаконна употреба на криптовалута:

• избягване на данъци;
• дейности по изпиране на активи, включително разполагане, стратификация, интегриране на средства;
• измамни транзакции;
• закупуване на незаконни продукти в тъмната мрежа.

Постоянното регулиране на криптосистемата, като част от постепенното затягане, поддържа толерантното отношение на страната към цифровата валута. APRA (Австралийския център за регулиране на валутата) обяви в началото на четвъртия месец, че няма да има ограничения за развитието на крипто пазара от тяхна страна.