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Mitteilung von AUSTRAC über die Zunahme von Rechtsverstößen im Zusammenhang mit Kryptowährungen

21.04.2022

AUSTRAC, als australisches Zentrum für Buchhaltung und Analyse von Finanztransaktionen, hat die steigende Zahl von Straftaten im digitalen Finanzsektor aufgrund der Entwicklung der Kryptowährungsindustrie gemeldet.

Die Berichterstattung liefert Daten des ACSC (Cyber Security Centre of Australia) über die Registrierung von 500 Angriffen von Programmen, die an Erpressung beteiligt waren, im Zeitraum: vom Geschäftsjahr 2020 bis 2021. Laut Statistik war die Zahl im Vergleich zur Vorperiode um 15 % höher. Daher ist Kriminalität im Cyberspace für die australische Gesellschaft eine wachsende Bedrohung.

Die Veröffentlichung der Nachricht erfolgte nach der Veröffentlichung einiger neuer Anweisungen der Regulierungsbehörde. Ihr Ziel ist es, Organisationen zu helfen:
  • die illegale Nutzung digitaler Währungen durch den Kunden erkennen;
  • Zahlungen an Vertreter von Geldvermögen erpressenden Programmen aufdecken.
In Bezug auf das Debanking von Nutzern allein bei Verdacht auf illegale Aktivitäten prognostizierte AUSTRAC erhebliche negative Folgen, die sich auf die Wirtschaft des Landes auswirken würden.

Im Hinblick auf Programme, die Geldwerte erpressen, sammelten die Anweisungen charakteristische Merkmale, die den Tatbestand der Erpressung bestimmen:
  • Ungeduld mit der Dauer von Transaktionen zeigen.
  • Atypische und abrupte Operationen in großem Umfang mit neuen Organisationen.
  • Übertragung verfügbarer Gelder in Kryptowährung.

AUSTRAC wies darauf hin, dass die Opfer die Tatsache der Erpressung oft verschweigen und sich nicht an die zuständigen Behörden wenden. Sie haben Angst vor unnötiger Publicity und tun alles, um den vorherigen Zustand ihrer Aktivitäten in kurzer Zeit wiederherzustellen und wiederherzustellen. Die Regulierungsbehörde forderte die Entschlossenheit ihrer Nutzer auf, Erpressungsfälle ACSC ReportCyber und den Strafverfolgungsbehörden zu melden.

AUSTRAC stufte die folgenden Aktivitäten als illegale Nutzung von Kryptowährung ein:
  • Steuervermeidung;
  • Aktivitäten zur Vermögenswäsche, einschließlich Platzierung, Schichtung, Integration von Fonds;
  • betrügerische Transaktionen;
  • Kauf illegaler Produkte im Dark Web.

Die ständige Regulierung des Kryptosystems im Rahmen einer schrittweisen Verschärfung erhält die tolerante Haltung des Landes gegenüber digitaler Währung aufrecht. APRA (Australiens Währungskontrollzentrum) gab Anfang des vierten Monats bekannt, dass es ihrerseits keine Beschränkungen für die Entwicklung des Kryptomarktes geben werde.