Mensaje de AUSTRAC sobre el aumento de casos de violaciones a la ley relacionadas con las criptomonedas

AUSTRAC, como centro australiano de contabilidad y análisis de transacciones financieras, ha notificado un aumento en el número de delitos en el sector financiero digital, con base en el desarrollo de la industria de las criptomonedas.

El informe proporciona datos del ACSC (Centro de Ciberseguridad de Australia) sobre el registro de 500 ataques de programas que se dedicaron a la extorsión, en el intervalo: del año fiscal 2020 al 2021. Según las estadísticas, la cifra fue un 15% superior a la del período anterior. Así, para la sociedad australiana, la delincuencia en el ciberespacio es una amenaza creciente.

La publicación del mensaje se produjo tras la publicación de un par de nuevas instrucciones del regulador. Su objetivo es ayudar a las organizaciones a:

• detectar el uso ilegal de moneda digital por parte del cliente;
• detectar pagos a representantes de programas extorsionando activos monetarios.

En cuanto a la desbancarización de usuarios únicamente por sospecha de realizar actividades ilícitas, AUSTRAC pronosticó importantes consecuencias negativas que afectarían la economía del país.

En cuanto a los programas de extorsión de activos dinerarios, el instructivo recogió rasgos característicos que determinan los hechos de extorsión:

1. Mostrar impaciencia con la duración de las transacciones.
2. Operaciones atípicas y abruptas a gran escala con nuevas organizaciones.
3. Transferencia de fondos disponibles a criptomoneda.

AUSTRAC señaló que las víctimas a menudo guardan silencio sobre el hecho de la extorsión y no recurren a las autoridades correspondientes. Temen la publicidad innecesaria y hacen todo lo posible para restaurar y restaurar el estado anterior de sus actividades en poco tiempo. El regulador instó a la determinación de sus usuarios de denunciar los casos de extorsión a ACSC ReportCyber y a las autoridades policiales.

AUSTRAC clasificó las siguientes actividades como uso ilegal de criptomonedas:

• evasión de impuestos;
• actividades de lavado de activos, incluyendo colocación, estratificación, integración de fondos;
• transacciones fraudulentas;
• comprar productos ilegales en la dark web.

La constante regulación del criptosistema, como parte de un endurecimiento gradual, mantiene la actitud tolerante del país hacia la moneda digital. APRA (Centro de Regulación de Cambio de Divisas de Australia) anunció a principios del cuarto mes que no habría restricciones en el desarrollo del criptomercado por su parte.