Copyright © 2022-2024 nordchange

AUSTRACi teade krüptorahadega seotud seaduserikkumiste juhtumite sagenemisest

21.04.2022

AUSTRAC kui Austraalia finantstehingute arvestuse ja analüüsi keskus on teatanud kuritegude arvu kasvust digitaalses finantssektoris, mis põhineb krüptorahatööstuse arengul.

Aruandlus sisaldab ACSC (Austraalia küberturvalisuse keskus) andmeid 500 väljapressimisega seotud programmide rünnaku registreerimise kohta ajavahemikus 2020–2021. Statistika järgi oli see näitaja eelmise perioodiga võrreldes 15% kõrgem. Seega on Austraalia ühiskonna jaoks kuritegevus küberruumis kasvav oht.

Sõnumi avaldamine toimus pärast paari uue juhise avaldamist regulaatorilt. Nende eesmärk on aidata organisatsioone:

  • tuvastada kliendi poolt digitaalse valuuta ebaseaduslik kasutamine;
  • tuvastada makseid rahalisi varasid väljapressivate programmide esindajatele.

Ainuüksi ebaseaduslike tegevuste läbiviimise kahtlusega kasutajate pangakonto eemaldamise osas prognoosis AUSTRAC olulisi negatiivseid tagajärgi, mis mõjutavad riigi majandust.

Rahalisi varasid väljapressivate programmide puhul koguti juhistesse iseloomulikud tunnused, mis määravad väljapressimise faktid:

  1. Näitab kannatamatust tehingute kestuse suhtes.
  2. Ebatüüpilised ja järsud suuremahulised operatsioonid uute organisatsioonidega.
  3. Vabade vahendite ülekandmine krüptovaluutasse.

AUSTRAC märkis, et ohvrid vaikivad sageli väljapressimise faktist ega pöördu vastavate ametiasutuste poole. Nad kardavad asjatut avalikustamist ja teevad kõik, et lühikese ajaga taastada ja taastada oma tegevuse eelmine seis. Reguleeriv asutus kutsus oma kasutajaid üles kindlameelselt teatama väljapressimisjuhtumitest ACSC ReportCyberile ja õiguskaitseasutustele.

AUSTRAC klassifitseeris krüptovaluuta ebaseaduslikuks kasutamiseks järgmised tegevused:

  • maksudest kõrvalehoidmine;
  • varapesu, sealhulgas vahendite paigutamine, kihistamine, integreerimine;
  • petturlikud tehingud;
  • tumedast veebist ebaseaduslike toodete ostmine.

Krüptosüsteemi pidev reguleerimine, mis on osa järkjärgulisest karmistamisest, säilitab riigi tolerantse suhtumise digitaalse valuuta suhtes. APRA (Australia's Center for Foreign Exchange Regulation) teatas neljanda kuu alguses, et krüptoturu arengule nende poolt piiranguid ei tule.