Отмывание денег в Австралии – прикрытие криптовалютой

Правоохранительные органы материка выдвинули обвинение трем мужчинам в распространение наркотических веществ, а также использовании криптовалюты для отмывания денег.

Помощь в расследовании предоставили федеральные власти США. В процессе обыска у мужчин изъяли 4,7 млн долларов, 5 кг наркотиков, криптовалютные банкоматы, ПК и смартфоны.

Задержанным предъявлено обвинение в отмывании денег и хранении наркотиков. Одному из фигурантов отказали в освобождении под залог.

Ранее, еще в октябре 2021 года в австралийском штате Виктория, полицейские накрыли крупнейший преступный синдикат. Следствие установило, что за свое существование группировка отмыла деньги общей суммой 62 млн долларов. В качестве прикрытия использовала криптовалюта, а также счета китайских студентов, которыми долгое время не пользовались.

Также есть подтвержденная информация, что полиция Австралии вела расследования по делу распространения наркотиков через даркнет, что привело к конфискации криптовалюты на сумму 6 млн. долларов.