AUSTRAC 关于加密货币相关违法案件增加的消息

AUSTRAC 作为澳大利亚金融交易会计和分析中心，已通知数字金融领域的犯罪数量随着加密货币行业的发展而增加。

该报告提供了来自 ACSC（澳大利亚网络安全中心）的数据，记录了从 2020 年到 2021 财年的时间间隔内来自从事勒索的程序的 500 次攻击。据统计，这一数字比上一时期高出15%。因此，对于澳大利亚社会来说，网络空间犯罪是一个日益严重的威胁。

该消息的发布是在监管机构发布了几条新指令之后发布的。他们的目标是帮助组织：

• 检测客户非法使用数字货币；
• 检测向勒索货币资产计划代表的付款。

关于仅因涉嫌从事非法活动而取消银行业务的用户，AUSTRAC 预测将产生严重的负面后果，这将影响该国的经济。

关于勒索货币资产的程序，指令收集了确定勒索事实的特征：

1. 对交易的持续时间表现出不耐烦。
2. 与新组织的大规模非典型和突然行动。
3. 将可用资金转移到加密货币。

AUSTRAC 指出，受害者经常对敲诈事实保持沉默，并且不向有关当局提出申请。他们害怕不必要的宣传，竭尽全力在短时间内恢复和恢复之前的活动状态。监管机构敦促其用户确定向 ACSC ReportCyber 和执法部门报告敲诈案件。

AUSTRAC 将以下活动归类为非法使用加密货币：

• 避税；
• 资产洗钱活动，包括资金的安置、分层、整合；
• 欺诈交易；
• 在暗网上购买非法产品。

作为逐步收紧的一部分，对密码系统的不断监管，保持了该国对数字货币的宽容态度。 APRA（澳大利亚外汇监管中心）在第四个月初宣布，他们对加密市场的发展没有任何限制。