Пране на пари в Австралия – покрито от криптовалута
11.04.2022
Правоприлагащите органи на континенталната част повдигнаха обвинения на трима мъже за разпространение на наркотични вещества, както и за използване на криптовалута за пране на пари.
Помощ при разследването е оказана от федералните власти на САЩ. При претърсването от мъжете са иззети 4,7 милиона долара, 5 кг наркотици, банкомати с криптовалута, компютри и смартфони.
На задържаните са повдигнати обвинения за пране на пари и притежание на наркотици. На един от подсъдимите е отказана гаранция.
По-рано, през октомври 2021 г. в австралийския щат Виктория, полицията покри най-големия престъпен синдикат. Разследването установи, че по време на своето съществуване групата е прала пари в общ размер на 62 милиона долара. Тя използваше криптовалута като прикритие, както и сметки на китайски студенти, които не бяха използвани дълго време.
Има и потвърдена информация, че австралийската полиция е разследвала разпространението на наркотици през тъмната мрежа, което е довело до конфискация на криптовалута в размер на 6 милиона долара.
Назад
Помощ при разследването е оказана от федералните власти на САЩ. При претърсването от мъжете са иззети 4,7 милиона долара, 5 кг наркотици, банкомати с криптовалута, компютри и смартфони.
На задържаните са повдигнати обвинения за пране на пари и притежание на наркотици. На един от подсъдимите е отказана гаранция.
По-рано, през октомври 2021 г. в австралийския щат Виктория, полицията покри най-големия престъпен синдикат. Разследването установи, че по време на своето съществуване групата е прала пари в общ размер на 62 милиона долара. Тя използваше криптовалута като прикритие, както и сметки на китайски студенти, които не бяха използвани дълго време.
Има и потвърдена информация, че австралийската полиция е разследвала разпространението на наркотици през тъмната мрежа, което е довело до конфискация на криптовалута в размер на 6 милиона долара.
Назад