Rahapesu Austraalias – kaetud krüptovaluutaga
11.04.2022
Mandri õiguskaitseorganid esitasid kolmele mehele süüdistuse narkootiliste ainete levitamises, samuti krüptoraha kasutamises rahapesuks.
Uurimisel abistasid USA föderaalvõimud. Läbiotsimise käigus konfiskeeriti meestelt 4,7 miljonit dollarit, 5 kg narkootikume, krüptoraha sularahaautomaate, personaalarvuteid ja nutitelefone.
Kinnipeetavatele esitati süüdistus rahapesus ja narkootikumide omamises. Ühele kohtualusele ei võetud kautsjoni tasumist.
Varem, 2021. aasta oktoobris, hõlmas politsei Austraalia Victoria osariigis suurimat kuritegevuse sündikaati. Uurimine tuvastas, et rühmitus pesi oma eksisteerimise ajal raha kokku 62 miljoni dollari väärtuses. Ta kasutas kattena krüptovaluutat, aga ka Hiina üliõpilaskontosid, mida polnud pikka aega kasutatud.
Samuti on kinnitatud teave, et Austraalia politsei uuris uimastite levitamist tumeda veebi kaudu, mis viis krüptovaluuta konfiskeerimiseni 6 miljoni dollari ulatuses.
Tagasi
Uurimisel abistasid USA föderaalvõimud. Läbiotsimise käigus konfiskeeriti meestelt 4,7 miljonit dollarit, 5 kg narkootikume, krüptoraha sularahaautomaate, personaalarvuteid ja nutitelefone.
Kinnipeetavatele esitati süüdistus rahapesus ja narkootikumide omamises. Ühele kohtualusele ei võetud kautsjoni tasumist.
Varem, 2021. aasta oktoobris, hõlmas politsei Austraalia Victoria osariigis suurimat kuritegevuse sündikaati. Uurimine tuvastas, et rühmitus pesi oma eksisteerimise ajal raha kokku 62 miljoni dollari väärtuses. Ta kasutas kattena krüptovaluutat, aga ka Hiina üliõpilaskontosid, mida polnud pikka aega kasutatud.
Samuti on kinnitatud teave, et Austraalia politsei uuris uimastite levitamist tumeda veebi kaudu, mis viis krüptovaluuta konfiskeerimiseni 6 miljoni dollari ulatuses.
Tagasi