Geldwäsche in Australien – durch Kryptowährung abgedeckt
11.04.2022
Strafverfolgungsbehörden auf dem Festland haben drei Männer des Drogenvertriebs sowie der Verwendung von Kryptowährung zur Geldwäsche angeklagt.
Unterstützung bei der Untersuchung wurde von den US-Bundesbehörden geleistet. Bei der Durchsuchung wurden bei den Männern 4,7 Millionen US-Dollar, 5 kg Drogen, Geldautomaten mit Kryptowährung, PCs und Smartphones beschlagnahmt.
Den Festgenommenen wurden Geldwäsche und Drogenbesitz vorgeworfen. Einem der Angeklagten wurde die Kaution verweigert.
Zuvor, im Oktober 2021, deckte die Polizei im australischen Bundesstaat Victoria das größte Verbrechersyndikat. Die Untersuchung ergab, dass die Gruppe während ihres Bestehens Geld in Höhe von insgesamt 62 Millionen Dollar gewaschen hat. Sie benutzte Kryptowährung als Tarnung, sowie chinesische Studentenkonten, die lange Zeit nicht benutzt worden waren.
Es gibt auch bestätigte Informationen, dass die australische Polizei den Vertrieb von Drogen über das Darknet untersuchte, was zur Beschlagnahmung von Kryptowährung in Höhe von 6 Millionen US-Dollar führte.
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Unterstützung bei der Untersuchung wurde von den US-Bundesbehörden geleistet. Bei der Durchsuchung wurden bei den Männern 4,7 Millionen US-Dollar, 5 kg Drogen, Geldautomaten mit Kryptowährung, PCs und Smartphones beschlagnahmt.
Den Festgenommenen wurden Geldwäsche und Drogenbesitz vorgeworfen. Einem der Angeklagten wurde die Kaution verweigert.
Zuvor, im Oktober 2021, deckte die Polizei im australischen Bundesstaat Victoria das größte Verbrechersyndikat. Die Untersuchung ergab, dass die Gruppe während ihres Bestehens Geld in Höhe von insgesamt 62 Millionen Dollar gewaschen hat. Sie benutzte Kryptowährung als Tarnung, sowie chinesische Studentenkonten, die lange Zeit nicht benutzt worden waren.
Es gibt auch bestätigte Informationen, dass die australische Polizei den Vertrieb von Drogen über das Darknet untersuchte, was zur Beschlagnahmung von Kryptowährung in Höhe von 6 Millionen US-Dollar führte.
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