Money Laundering in Australia – Covered by Cryptocurrency

内地执法部门已指控三名男子分发麻醉品，以及使用加密货币洗钱。

美国联邦当局提供了调查协助。在搜查过程中，从这些男子身上缴获了 470 万美元、5 公斤毒品、加密货币 ATM 机、个人电脑和智能手机。

被拘留者被指控洗钱和持有毒品。其中一名被告被拒绝保释。

早些时候，早在 2021 年 10 月，在澳大利亚维多利亚州，警方就对最大的犯罪集团进行了调查。调查发现，该集团存在期间共洗钱6200万美元。她用加密货币做掩护，还有中国学生账号，很久没用了。

还有确凿的信息表明，澳大利亚警方正在调查通过暗网分发毒品的行为，导致没收了 600 万美元的加密货币。