Lavado de dinero en Australia: cubierto por criptomonedas

Las autoridades policiales de China continental han acusado a tres hombres de distribución de sustancias estupefacientes, así como del uso de criptomonedas para el lavado de dinero.

Las autoridades federales estadounidenses brindaron asistencia en la investigación. Durante la búsqueda, se incautaron $ 4,7 millones, 5 kg de drogas, cajeros automáticos de criptomonedas, PC y teléfonos inteligentes a los hombres.

Los detenidos fueron acusados de lavado de dinero y posesión de drogas. A uno de los acusados se le negó la libertad bajo fianza.

Anteriormente, en octubre de 2021 en el estado australiano de Victoria, la policía cubrió el mayor sindicato del crimen. La investigación encontró que durante su existencia, el grupo blanqueó dinero por un monto total de 62 millones de dólares. Usó criptomonedas como tapadera, así como cuentas de estudiantes chinos, que no se habían utilizado durante mucho tiempo.

También hay información confirmada de que la policía australiana estaba investigando la distribución de drogas a través de la web oscura, lo que condujo a la confiscación de criptomonedas por un monto de $ 6 millones.