AUSTRACtan kripto para birimleriyle ilgili yasa ihlali vakalarındaki artışla ilgili mesaj

Avustralya'nın finansal işlemlerin muhasebe ve analiz merkezi olan AUSTRAC, kripto para birimi endüstrisinin gelişimine bağlı olarak dijital finans sektöründeki suçların sayısında bir artış olduğunu bildirdi.

Rapor, 2020'den 2021 mali yılına kadar, şantajla uğraşan programlardan gelen 500 saldırının kaydına ilişkin ACSC'den (Avustralya Siber Güvenlik Merkezi) veriler sağlıyor. İstatistiklere göre, rakam bir önceki döneme göre %15 daha yüksekti. Bu nedenle, Avustralya toplumu için siber uzayda suç, büyüyen bir tehdittir.

Mesajın yayınlanması, düzenleyiciden birkaç yeni talimatın yayınlanmasından sonra gerçekleşti. Amaçları kuruluşlara yardımcı olmaktır:

• müşteri tarafından dijital para biriminin yasadışı kullanımını tespit etmek;
• parasal varlıkları gasp eden programların temsilcilerine yapılan ödemeleri tespit edin.

AUSTRAC, yalnızca yasa dışı faaliyetler yürüttüğü şüphesiyle kullanıcıların bankadan çekilmesiyle ilgili olarak, ülke ekonomisini etkileyecek önemli olumsuz sonuçlar öngördü.

Parasal varlıkları gasp eden programlarla ilgili olarak, talimatlar gasp gerçeklerini belirleyen karakteristik özellikleri topladı:

1. İşlemlerin süresi konusunda sabırsızlık gösteriliyor.
2. Yeni organizasyonlarla büyük ölçekte atipik ve ani operasyonlar.
3. Mevcut fonların kripto para birimine aktarılması.

AUSTRAC, mağdurların şantaj konusunda genellikle sessiz kaldıklarını ve uygun makamlara başvurmadıklarını kaydetti. Gereksiz tanıtımdan korkarlar ve faaliyetlerinin önceki durumunu kısa sürede eski haline getirmek ve eski haline getirmek için her şeyi yaparlar. Düzenleyici, kullanıcılarının şantaj vakalarını ACSC ReportCyber ve kolluk kuvvetlerine bildirme kararlılığını çağırdı.

AUSTRAC, aşağıdaki faaliyetleri yasadışı kripto para birimi kullanımı olarak sınıflandırdı:

• Vergi kaçakçılığı;
• yerleştirme, sınıflandırma, fonların entegrasyonu dahil olmak üzere varlık aklama faaliyetleri;
• hileli işlemler;
• dark web'de yasa dışı ürünler satın almak.

Kademeli bir sıkılaştırmanın parçası olarak kripto sisteminin sürekli düzenlenmesi, ülkenin dijital para birimine karşı hoşgörülü tutumunu koruyor. APRA (Avustralya Döviz Düzenleme Merkezi), dördüncü ayın başında kripto piyasasının gelişimi konusunda kendi taraflarında herhangi bir kısıtlama olmayacağını duyurdu.